公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-030

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡迪富智能电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王科
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,999,625 股，占公司有表决权股份总数的 99.9988%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2024-030

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，经公司经营层推荐，董事会提名孙孝成、熊宇晨、陆春霞、
邵童、管蕾 5 名员工为公司核心员工。具体内容详见于 2024 年 5 月
30 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名杨逸婷女士为监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名杨逸婷女士为

公告编号：2024-030

公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日至第三届监事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨逸婷 监事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过

14 日 时股东大会

熊宇晨 监事 辞职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过

14 日 时股东大会

四、 备查文件目录
《无锡迪富智能电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
无锡迪富智能电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 17 日

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