公告日期：2022-01-10

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省扬州市江都区樊川镇东汇集镇

主办券商

兴业证券

住所：福建省福州市湖东路268号

2021年12月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

_____________ _____________ _____________

宋焱 刘颖 刘涵冰

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张忠 田晋跃

全体监事签名：

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李仁刚 陈向往 刘俊

全体高级管理人员签名：

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宋焱 刘颖 杨海峰

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董道直

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司
X年X月X日

目录


声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比 ...... 9
三、 非现金资产认购发行情况 ...... 12
四、 特殊投资条款 ...... 12
五、 定向发行说明书调整 ...... 20
六、 有关声明 ...... 21
七、 备查文件 ...... 22

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、天嘉智能、发行人 指 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

《公司章程》 指 《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司
章程》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转让系统、股转公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司、全国股转系统 司

主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

董事会 指 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司董
事会

股东大会 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。