公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-018

证券代码：872422 证券简称：天嘉智能 主办券商：兴业证券
天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十九条 公司、股东、董事、监事、 第二十九条 公司、股东、董事、监事、
高级管理人员之间涉及章程规定的纠 高级管理人员之间涉及章程规定的纠 纷，应当先行通过协商解决。协商不成 纷，应当先行通过协商解决。协商不成 的，通过向公司住所地有管辖权的人 的，通过向公司住所地有管辖权的人
民法院提起诉讼的方式解决。 民法院提起诉讼的方式解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应当充分考虑
股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂牌事
项相关的投资者保护机制。其中，公司
主动终止挂牌的，控股股东、实际控制
人应该制定合理的投资者保护措施，
通过提供回购安排等方式为其他股东

公告编号：2022-018

的权益提供保护；公司被强制终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案。公司
可以通过设立专门基金等方式对投资
者进行补偿。

第三十八条 公司下列对外担保行 第三十八条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股 为，应当在董事会审议通过后提交股
东大会审议： 东大会审议：

（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后 过最近一期经审计总资产的 30%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审 （四）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。 提供的担保。

由股东大会审议的对外担保事项，必 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股……
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