公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-006

证券代码：872422 证券简称：天嘉智能 主办券商：兴业证券
天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相 关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,786,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.3799%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事田晋跃、刘涵冰因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他所有高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向关联方提供担保暨关联交易 的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 612,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东宋焱、刘颖、宋嘉翌、北京尚辰天和科技中心（有限合伙）、北京 蓝天华美科技中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日

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