公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-006

证券代码：872441 证券简称：好思家 主办券商：国元证券
安徽好思家涂料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日 09：00 至 17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872441 好思家 2021 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告议案》
2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告议案》
2020 年度监事会工作报告。
（三）审议《2020 年度财务决算报告议案》
2020 年度财务决算报告。
（四）审议《2021 年度财务预算报告议案》
2021 年度财务预算报告。


公告编号：2021-006

（五）审议《2020 年度利润分配议案》
根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。
（六）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要议案》
同意对外披露《2020 年年度报告》及其摘要，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）披露的《2020年公司年度报告》（公告编号 2021-003）和《2020 年公司年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。
（七）审议《关于聘请 2021 年度审计机构议案》
公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021 年度财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账号卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人

公告编号：2021-006

股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定……
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