公告日期：2021-05-28

证券代码：872441 证券简称：好思家 主办券商：国元证券
安徽好思家涂料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王奇董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》 等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2020 年度利润分配议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容：

同意对外披露《2020 年年度报告》及其摘要，详见公司同日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的 《2020 年公司年度报告》（公告编号 2021-003）和《2020 年公司年度报告摘
要》（公告编号 2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度
财务审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

……
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