公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-018



证券代码：872441 证券简称：好思家 主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王奇



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽好思家涂料股份 有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：





公告编号：2022-018



根据公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关 事项顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与 原则下全权办理本次公司股票终止在股转系统挂牌的各项事宜，包括但不限 于：



1、向股转系统提交本次公司股票终止挂牌的申请文件；



2、制定、审阅、修订及签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；



3、负责对股东权益保护措施作出相关安排，包括但不限于制定、修改、实 施针对异议股东的保护措施；



4、办理本次公司股票在股转系统终止挂牌的所有相关手续；



5、负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次公司股票终止挂牌后 的相关事宜；



6、在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，办理与本次公司股票 终止挂牌有关的必须、恰当或合适的其他事宜。



以上授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次公司股票 终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。





公告编号：2022-018



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在公司异议股东的权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施，以保障其合法权益。



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审……
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