公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-022

证券代码：872441 证券简称：好思家 主办券商：国元证券
安徽好思家涂料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以电话、纸质方式发出
5.会议主持人：王奇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽好思家涂料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制了《2019 年半年度报告》，报告具体内
容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2019-022

平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：

本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行，符合《企业会计准则》
及相关规定，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
安徽好思家涂料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

安徽好思家涂料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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