公告日期：2020-04-29

证券代码：872441 证券简称：好思家 主办券商：国元证券
安徽好思家涂料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话、纸质方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽好思家涂料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王奇、刘长明、白陶、王天润、孙多平为公司第二届董事会董事候选
人，任期三年，第二届董事会董事自股东大会通过之日起任期三年，可连选连任。
王奇先生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。主要工作经历：1979
年 12 月至 1988 年 5 月，在蚌埠玻璃厂担任工人；1988 年 5 月至 1989 年 5 月，
在蚌埠建筑装饰材料厂担任厂长；1989 年 6 月至 1992 年 4 月，在蚌埠市秦集镇
政府担任科员；1992 年 6 月至 1994 年 1 月，在蚌埠新型涂料厂担任总经理；1994
年 2 月至 2016 年 9 月，在有限公司担任执行董事、总经理。2016 年 10 月至今，
在公司担任董事长、总经理。

刘长明先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1995 年 7 月至 1996 年 7 月，在安徽省金光钢厂担任品管员；1996 年 8 月至 1998
年 12 月，在广东立邦涂料有限公司技术部担任研发专员；1999 年 1 月至 2000
年 6 月，在广东肇庆美氏涂料有限公司担任研发专员；2000 年 8 月至 2016 年 9
月，在有限公司担任生产经理、技术总监。2016 年 10 月至今，任公司董事。
白陶女士，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1990 年 1 月至 1993 年 12 月，在蚌埠市工商联建联公司担任总经理助理；1994
年 1 月至 2016 年 9 月，在有限公司担任总经理助理、副总经理。2016 年 10 月
至今，任公司董事，任期三年。2017 年 4 月至今，在公司担任董事会秘书。

王天润先生，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2017 年 10 月至 2018 年 3 月在上海保立佳有限公司任总经理助理；2018
年 4 月至今在公司任总经理助理。

孙多平先生，1966 年 10 月出生，无境外永久居留权，初中学历。1995 年 3
月至 2005 年担任公司销售部经理；2006 年至 2019 担任公司销售副总。2019 年
7 月至今担任城投好思家涂料（菏泽）有限公司执行董事、总经理。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在股转系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《董事会换届公告》（公告编号：2020-008）。 公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对以上董事候选人分别进行核查。经核查，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修
订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽好思家涂料股份有限公司关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审……
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