公告日期：2020-04-29

证券代码：872441 证券简称：好思家 主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以电话、纸质方式发出

5.会议主持人：彭立喜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名彭立喜、高雪为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，第二届监

事会监事自股东大会通过之日起任期三年，可连选连任。



彭立喜先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

2000 年 7 月 1 日前自主创业，2000 年 7 月 1 日后进入安徽好思家涂料股份有限

公司(先后担任业务员、河南办事处经理、销售部经理、蚌埠大区经理、法务部经理、营销副总监至今)



高雪女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2014 年毕业于同济大学，法律硕士，中共党员。2014 年 7 月至 2015 年 7 月在高

新区管委会组织部任大学生村官；2015 年 8 月至今在蚌埠高新投资集团有限公司任办公室任文员。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《监事会议事规则》部分条款

进行修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系

统官 方信息披露平台 （www.neeq.com.cn ）发布的《安徽好思家涂料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：



2019 年财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2020 年度财务预算报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：



公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



同意对外披露《2019 年年度报告》及其摘要，详见公司于 2020 年 4 月 29

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.co……
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