公告日期：2020-04-29

证券代码：872441 证券简称：好思家 主办券商：国元证券
安徽好思家涂料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 09 时 00 分-17 时 00 分。

预计会期 1 天。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872441 好思家 2020 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，对公司董事会进行换届选举，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽好思家涂料股份有限公司第一 届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《安徽好思家涂料 股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2020-008）.
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，对公司董事会进行换届选举，具体内容见公司在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽好思家涂料股份有限公司第 一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《安徽好思家涂料
股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2020-009）
（三）审议《关于修订<公司章程>》议案

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行
修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽好思家涂料股份有限公 司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-016）。
（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《关联交易管理制度》部分
条款进行修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽好思家涂料股 份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。
（五）审议《关于修订<信息披露管理制度>》议案

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《信息披露管理制度》部分
条款进行修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽好思家涂料股 份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）
（六）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《股东大会议事规则》部分
条款进行修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽好思家涂料股 份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（七）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条……
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