公告日期：2022-04-01

证券代码：872473 证券简称：富丽华 主办券商：东吴证券
江苏富丽华通用设备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日 10 时-12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872473 富丽华 2022 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏良翰律师事务所肖依克、袁瑜洁律师
（七）会议地点

张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003），《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况予以报告。（五）审议《2021 年年度权益分派预案的议案》

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司不进行权益分派。
（六）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以报告。（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

公司董事会拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年。
（八）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：
2022-006）。
（九）审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案的具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。
（十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分发挥江苏富丽华通用设备股份有限公司（以下简称“公司”）自有
资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品，投资最高额不超过人民币 2,000 万元。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。投资期限：自 2021 年度股东大会审……
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