公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-023

证券代码：872473 证券简称：富丽华 主办券商：东吴证券
江苏富丽华通用设备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日 以电话、电邮方式发出
5.会议主持人：高明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去江澜公司监事职务的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司运营需要，免去江澜先生公司监事的职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-023

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名何彪为公司监事的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因江澜先生公司监事免职导致监事会低于法定人数，现提名何彪先生为公司第二届监事会监事，任期自公司 2022年第一次临时股东大会通过之日至公司第二届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《江苏富丽华通用设备股份有限公司 2022 年半年度报告》议案1.议案内容：

具体内容详见本公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏富丽华通用设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏富丽华通用设备股份有限公司

公告编号：2022-023

监事会
2022 年 8 月 18 日

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