公告日期：2023-04-21

证券代码：872473 证券简称：富丽华 主办券商：东吴证券
江苏富丽华通用设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10 时-12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872473 富丽华 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏良翰律师事务所肖依克、袁瑜洁律师。
（七）会议地点

张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004），《 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以报告。（五）审议《2022 年年度权益分派预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）。
（六）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以报告。（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司董事会拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年。
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分发挥江苏富丽华通用设备股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品，投资最高额不超过人民币 2,000 万元。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。投资期限：自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日止。
（九）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：
2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江亿利达风机
股份有限公司、沈坤华、沈瑶、郑泉。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存……
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