公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-036

证券代码：872504 证券简称：新日月 主办券商：财通证券
新日月生活服务集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定，无需相关部门批准和履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 9 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-036

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872504 新日月 2023 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新日月生活服务集团股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

该议案内容见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-034）。
（二）审议《关于设立各专业公司的议案》

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，为促使公司资源的合理配置，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展，加快公司在业务板块的探索和拓展。公司在不影响正常经营的情况下，拟以累计不超过 15,000 万元的投资额度设立各专业公司，包括但不限于后勤服务、城市服务、餐饮服务、供应链、康养等各领域的各级子公司、参股公司。同时提请股东大会授权董事会在授权的总投资额度范围内办理各专业公司的设立、经营范围、注册地址登记等相关事宜。上述专业公司的具体名称、经营范围等尚需当地市场监督管理局核准。本次对外投资预计不构成关联交易。

该议案内容见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2023-036

露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于设立各专业公司的议案》（公告编号：2023-035）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的……
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