公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-032



证券代码：872504 证券简称：新日月 主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王小荣先生



6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转



公告编号：2023-032



让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，现将公司《2023 年半年度报告》提交公司董事会审议。



该议案内容见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：



公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。



该议案内容见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-034）。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事董黎明先生和吴雷鸣先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2023-032



（三）审议通过《关于设立各专业公司的议案》

1.议案内容：



根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，为促使公司资源的合理配置，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展，加快公司在业务板块的探索和拓展。公司在不影响正常经营的情况下，拟以累计不超过 15,000 万元的投资额度设立各专业公司，包括但不限于后勤服务、城市服务、餐饮服务、供应链、康养等各领域的各级子公司、参股公司。同时提请股东大会授权董事会在授权的总投资额度范围内办理各专业公司的设立、经营范围、注册地址登记等相关事宜。上述专业公司的具体名称、经营范围等尚需当地市场监督管理局核准。本次对外投资预计不构成关联交易。



该议案内容见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于设立各专业公司的议案》（公告编号：2023-035）。



2.议案表决结果：同……
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