公告日期：2021-04-26

证券代码：872520 证券简称：皋液重工 主办券商：金元证券
南通皋液重工股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：赵秀芬
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会对 2020 年度董事会工作进行总结，编制了《2020 年度董事会工作
报告》，由公司董事长代表董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
议案详细内容请见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司 2020 年年度报告》和《南通皋液重工股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度审计报告》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度的财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第 317017号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2020 年度财务审计报告编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司在完成 2020 年财务决算的基础上，编制了《2021 年度财务预算报告》，对公司 2021 年的销售预测和经营策略等情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司经营规划和发展需要，结合公司的资金状况，公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理对 2020 年度总经理工作进行总结，向董事会汇报《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年审计机构》议案
1.议案内容：
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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