公告日期：2020-09-08

公告编号：2020-025

证券代码：872520 证券简称：皋液重工 主办券商：金元证券
南通皋液重工股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：南通皋液重工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵秀芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数247.71 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-025

公司全部董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举赵新华先生为公司董事》
1.议案内容：

由于王恒林先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会补选赵新华先生为公司新任董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 247.71 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东赵秀芬、邵正国、邵志强、邹俊丽、赵新华回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王恒 董事 离职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过
林 8 日 时股东大会

赵新 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过
华 8 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）经与会股东及董事签字确认的《南通皋液重工股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会决议》；
（二）经与会董事签字并加盖公章的《南通皋液重工股份有限公司第二届董事会

公告编号：2020-025

第一次会议决议》。

南通皋液重工股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 8 日

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