公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-022

证券代码：872525 证券简称：智德检测 主办券商：恒泰长财证券
河北智德检验检测股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 23 日 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2022-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872525 智德检测 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省石家庄市昆仑大街 769 号高新区生物医药产业园河北智德检验检测股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资成立子公司的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《对外投资成立子公司的公告》（公告编号： 2022-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出

公告编号：2022-022

席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 22 日 17 时 00 分之前

（三）登记地点：河北省石家庄市昆仑大街 769 号高新区生物医药产业园河北智
德检验检测股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵维海

联系电话：15032056785

联系地址：河北省石家庄市昆仑大街 769 号高新区生物医药产业园河北智
德检验检测股份有限公司总裁办公室。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《河北智德检验检测股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北智德检验检测股份有限公司
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