公告日期：2022-07-04

公告编号：2022-027

证券代码：872525 证券简称：智德检测 主办券商：恒泰长财证券
河北智德检验检测股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：庄磊

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更地址的议案》
1.议案内容：

公司拟将住址由原来的“石家庄高新区天山大街 585 号 3 号楼 4 层”变更为

公告编号：2022-027

“石家庄高新区昆仑大街769号石家庄高新区生物医药产业园104#北楼1—8层”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的公
司住所：“石家庄高新区天山大街 585 号 3 号楼 4 层”变更为“石家庄高新区昆仑
大街 769 号石家庄高新区生物医药产业园 104#北楼 1—8 层”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开河北智德检验检测股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指 定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-027

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《河北智德检验检测股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

河北智德检验检测股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 4 日

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