公告日期：2018-02-05

公告编号：2018-003



证券代码：872533 证券简称：新旦股份 主办券商：华西证券



上海新旦营销管理股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年2月2日



3、会议召开地点：上海浦东滨江大道1658号东方薇婷二楼来



福士厅



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：监事会



6、会议主持人：监事会



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集召开符合公司《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的要求。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



公告编号：2018-003



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司监事的议案》



1、议案内容



公司监事长贺聪先生因个人原因申请辞去公司监事职务，现经监事会商议决议同意贺聪先生的辞职申请，并提名张嗣贤为新监事候选人。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：



将提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。



三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《上海新旦营销管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



上海新旦营销管理股份有限公司



监事会



2018年2月5日




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