公告日期：2018-02-05

公告编号：2018-006



证券代码：872533 证券简称：新旦股份 主办券商：华西证券



上海新旦营销管理股份有限公司



关于修改公司章程及相关制度的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



上海新旦营销管理股份有限公司于2018年2月2日召开第一届



董事会第六次会议，审议通过《关于修改<上海新旦营销管理股份有限公司章程>的议案》，《关于修改<上海新旦营销管理股份有限公司股东大会议事规则>的议案》和《关于修改<上海新旦营销管理股份有限公司关联交易管理办法>的议案》，对公司章程和相关规定部分条款进行修订，其他条款持续有效。修订内容还将经公司2018年第一次临时股东大会审议。



二、具体内容



1、公司章程



条文 修订前 修订后



对于每年发生的日常性关 对于每年发生的日常性关联交



联交易，公司应当在披露上一年 易，公司应当在披露上一年度报告



度报告之前，对本年度将发生的 之前，对本年度将发生的关联交易



第四十 关联交易总金额进行合理预计， 总金额进行合理预计，提交股东大



条 提交股东大会审议并披露。如果 会审议并披露。如果在实际执行中



在实际执行中预计关联交易金 预计关联交易金额超过本年度关联



额超过本年度关联交易预计总 交易预计总金额的，公司应当就超



金额的，公司应当就超出金额所 出金额所涉及事项依据公司章程提



涉及事项依据公司章程提交董交董事会或者股东大会审议并披



公告编号：2018-006



事会或者股东大会审议并披露。 露。



公司与关联人之间发生的 下列关联交易由公司董事会审



除日常性关联交易之外的其他 议批准后实施：公司与关联人之间



关联交易，公司应当经过股东大 发生的单笔交易金额高于公司最近



会审议并以临时公告的形式披 一期经审计净资产值1%但低于公司



露。构成重大资产重组的，依照 最近一期经审计净资产值20% 的关



相应的法律法规执行。 联交易，或者全年累计交易金额高



公司为关联人提供担保的， 于公司最近一期经审计总资产值3%



不论数额大小，均应当在董事会 但低于公司最近一期经审计总资产



审议通过后提交股东大会审议。 值30% 的关联交易。下列关联交易



由公司股东大会审议批准后实施：



公司与关联人之间发生的单笔交易



金额高于公司最近一期经审计净资



产值20%的关联交易，或者全年累计



交易金额高于公司最近一期经审计



总资产值30%的关联交易。除此之外



的关联交易由董事会授权总经理决



定，但关联交易涉及的关联方为总



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