公告日期：2018-02-27

证券代码：872533 证券简称：新旦股份 主办券商：华西证券



上海新旦营销管理股份有限公司



章 程



（2018年2月修订）



目录



第一章 总则...... 3



第二章 经营宗旨和范围...... 3



第三章 股份...... 4



第一节 股份发行...... 4



第二节 股份增减和回购......5



第三节 股份转让...... 6



第四章 股东和股东大会...... 7



第一节 股东...... 7



第二节 股东大会的一般规定......9



第三节 股东大会的召集......12



第四节 股东大会的提案与通知......13



第五节 股东大会的召开......14



第六节 股东大会的表决和决议......16



第五章 董事会...... 19



第一节 董事...... 19



第二节 董事会...... 22



第六章 总经理及其他高级管理人员......25



第七章 监事会...... 27



第一节 监事...... 27



第二节 监事会...... 27



第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29



第一节 财务会计制度...... 29



第二节 会计师事务所的聘任......30



第九章 通知与公告...... 30



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31



第一节 合并、分立、增资和减资...... 31



第二节 解散和清算...... 32



第十一章投资者关系管理...... 34



第十二章修改章程...... 34



第十三章附则...... 35



第一章 总则



第一条 为维护上海新旦营销管理股份有限公司（以下简称“公司”）、股东



和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司



由上海新旦营销管理有限公司依法整体变更成立，在上海市工商行政管理局注册登记。原上海新旦营销管理有限公司的权利义务由公司依法承继。



第三条 公司注册名称



中文名称：上海新旦营销管理股份有限公司



公司住所：上海市宝山区河曲路118号6912室



第四条 公司注册资本为人民币600万。



第五条 公司以发起设立的方式成立，为永久存续的股份有限公司。



第六条 董事长为公司的法定代表人。



第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与



股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。



依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、



财务负责人。



第二章 经营宗旨和范围



第十条 公司的经营宗旨：依据相关法律、法规，自主开展各项业务，不断



提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。



第十一条 经依法登记，公司的经……
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