公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-014



证券代码：872533 证券简称：新旦股份 主办券商：华西证券



上海新旦营销管理股份有限公司



监事变动公告(任职)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职



工代表大会于2018年3月29日审议并通过：



任命刘建强为公司职工监事，任期自2018年第一次职工代表大



会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。



本次会议召开6日前以电话方式通知职工48位，实际到会职工



代表30人。到会人数30人，占职工总数的62.50%，会议由赵辉主



持。



以上决议表决情况为：



同意人数 30人，占本次职工代表大会表决人数的100.00%；反



对人数0股，占本次职工代表大会有表决人总数的0.00%；弃权人数



0股，占本次职工代表大会有表决人总数的0.00%



（二）被任免董监高的基本情况



该任命监事刘建强持有公司股份0股，占公司股本的 0%。截止



公告编号：2018-014



本公告发布之日，刘建强先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合股转系统《关于对失信主体实施。



（三）任命/免职的原因



公司原职工监事吴烨因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，依据《公司法》及《公司章程》规定，公司 2018 年第一次职工代表大会选举刘建强出任公司职工代表监事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司监事会成员人数的影响



使公司监事会符合法定人数的要求，进一步加强监事会的作用。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次监事会监事的任命属于正常人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件目录



《上海新旦营销管理股份有限公司2018年第一次职工代表大会决



议》



公告编号：2018-014



上海新旦营销管理股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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