公告日期：2018-04-24

证券代码：872533 证券简称：新旦股份 主办券商：华西证券



上海新旦营销管理股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海新旦营销管理股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



因此,本次股东大会的召开合法、合规。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月15日上午9:00



结束时间： 2018年5月15日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的万商天勤(上海)律师事务所



（七）会议地点：上海市峨山路77号加禾loft幢207室。



二、会议审议事项



（一）审议《公司2017年度董事会工作报告》；



（二）审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；



（三）审议《公司2017年度审计报告》；



（四）审议《公司2017年年度报告及摘要》；



（五）审议《公司2017年度财务决算报告》；



（六）审议《公司2018年度财务预算方案》；



（七）审议《公司2017年度利润分配方案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。



2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。



（二）登记时间: 2018年5月15日上午8:30



（三）登记地点



上海市峨山路77号加禾loft幢207室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：唐静文



联系方式：021-58648813



（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。



（三）临时提案



根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%



以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面



提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。



五、备查文件目录



（一）《上海新旦营销管理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



（二）《上海新旦营销管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



上海新旦营销管理股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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