公告日期：2018-05-16

证券代码：872533 证券简称：新旦股份 主办券商：华西证券



上海新旦营销管理股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月15日



2、会议召开地点：上海市峨山路77号加禾loft幢207室。



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张坦



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司《公司章程》、《股东大会议事规则》以及相关法律法规的要求。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份



3,135,000



股，占公司股份总数的52.25%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》



1、议案内容



为维护股份公司及股东的合法权益，规范董事会的行为，提高董事会规范运作水平，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，对《公司2017年度董事会工作报告》进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数 3,135,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避。



(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》



1、议案内容



为维护股份公司及股东的合法权益，规范监事会的行为，提高监事会规范运作水平，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，对《公司2017年度监事会工作报告》进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数 3,135,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避。



(三)审议通过《公司2017年度审计报告》



1、议案内容



为维护股份公司及股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，对《公司2017年度审计报告》进行审议。2、议案表决结果：



同意股数 3,135,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避。



(四)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》



1、议案内容



为维护股份公司及股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，对公司2017年度年度报告及其摘要进行审议。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海新旦营销管理股份有限公司2017年年度报告》（公告号：2018-018）、《上海新旦营销管理股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告号：2018-019）。



2、议案表决结果：



同意股数 3,135,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避。



(五)审议通过《公司2017年度财务决算报告》



1、议案内容



为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平……
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