公告日期：2018-07-25

公告编号：2018-028

证券代码：872533 证券简称：新旦股份 主办券商：华西证券

上海新旦营销管理股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长张坦先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司《公司章程》、《股东大会议事规则》以及相关法律法规的要求。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4,350,000股，占公司有表决权股份总数的72.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股权激励方案的议案》

1.议案内容：



为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员以及优秀员工的积极性，提升公司管理团队的凝聚力，增强



公告编号：2018-028

公司竞争力，有效将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本次股权激励方案。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海新旦营销管理股份有限公司股权激励方案》（公告号：2018-025）。

2.议案表决结果：



同意股数4,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权实施公司股权激励方案的议案》

1.议案内容：



为了进一步建立、健全公司长效激励机制，公司制定了本次股权激励方案。现提请公司股东大会授权公司董事会全权实施公司股权激励方案，包括与激励对象签署份额转让协议等文件、组织办理工商变更登记等。

2.议案表决结果：



同意股数4,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于更换公司董事的议案》

1.议案内容：



公司原董事杨嘉俊先生因个人原因向公司申请辞去董事职务，现公司提名徐



公告编号：2018-028

洁先生担任公司董事。杨嘉俊先生的离职情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海新旦营销管理股份有限公司董事变动公告》（公告号：2018-027）。

2.议案表决结果：



同意股数4,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、 备查文件目录

《上海新旦营销管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》



上海新旦营销管理股份有限公司

董事会


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