公告日期：2018-08-28

证券代码：872533 证券简称：新旦股份 主办券商：华西证券
上海新旦营销管理股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件方
式发出。
5.会议主持人：张坦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年半年度报告，详情见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新旦营销管理股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充审议公司向招商银行股份有限公司上海新客站支行借款暨实际控制人提供关联担保的议案》
1.议案内容：

为了与各银行之间建立良好的合作关系，提高公司在银行的信用等级，同时满足了公司的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司上海新客站支行借款合计人民币【200】万元，借款期限为【2018年8月8日-2019年8月7日】。本次借款的担保方式为：由公司实际控制人张坦以及李明月提供连带责任保证。担保的额度以银行最终批准额为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

因董事张坦与本议案具有利害关系回避表决，由剩余4名董事进行表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于补充审议公司向中国银行股份有限公司上海嘉定支行借款暨实际控制人提供关联担保的议案》
1.议案内容：

为了与各银行之间建立良好的合作关系，提高公司在银行的信用等级，同时满足了公司的流动资金需求，公司向中国银行股份有限公司上海嘉定支行借款合计人民币【300】万元，借款期限为【2018年1月11日-2019年1月10日】。本次借款的担保方式为：由公司实际控制人张坦以及李明月提供连带责任保证。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

因董事张坦与本议案具有利害关系回避表决，由剩余4名董事进行表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于补充审议公司向杭州银行股份有限公司上海杨浦支行借款暨实际控制人提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为了与各银行之间建立良好的合作关系，提高公司在银行的信用等级，同时满足了公司的流动资金需求，公司向杭州银行股份有限公司上海杨浦支行借款合计人民币【500】万元，借款期限为【2017年9月6日-2018年9月5日】。本次借款的担保方式为：由公司实际控制人张坦以及李明月提供连带责任保证。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

因董事张坦与本议案具有利害关系回避表决，由剩余4名董事进行表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提议召开2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《上海新旦营销管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
上海新旦营销管理股份有限公司
董事会

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