公告日期：2018-09-21

证券代码：872533 证券简称：新旦股份 主办券商：华西证券

上海新旦营销管理股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以邮件方

式发出。

5.会议主持人：张坦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<上海新旦营销管理股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：



为实现公司的可持续发展，公司拟定向发行股票，本次拟发行股票数量不超过741,573股（含本数），发行完成后公司股本总数拟增加至6,741,573股。详情见公司于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新旦营销管理股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：

2018-038）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于签署附条件生效的定向发行股份认购协议的议案》

1.议案内容：



为实现公司的可持续发展，公司拟定向发行股票，与拟发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，股票发行认购协议经公司董事会、股东大会审议批准后生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：



提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关的以下事宜：



（1）授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；



（2）授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（3）根据本次股票发行方案实施结果，相应变更公司章程及通过修改后的公司章程；



（4）股票发行完成后办理新增股票登记、工商变更登记等相关事宜；



（5）起草、修改、签署、执行任何与本次定向发行相关的协议、合同或必要的文件；



（6）办理与本次股票发行有关的其他具体事宜；



（7）授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起两年内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据公司本次股票发行情况，针对股票发行完成后注册资本、股份总数的变化情况，修改《公司章程》中的注册资本、股份总数等相关内容。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新旦营销管理股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-040）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：



为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据公司募集资金管理制度，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户。



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