公告日期：2018-10-11

证券代码：872533 证券简称：新旦股份 主办券商：华西证券

上海新旦营销管理股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张坦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司《公司章程》、《股东大会议事规则》以及相关法律法规的要求。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<上海新旦营销管理股份有限公司2018年第一

次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：



议案内容已于2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露，详见《上海新旦营销管理股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，公告编号：

2018-038。

2.议案表决结果：



同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于签署附条件生效的定向发行股份认购协议的议

案》

1.议案内容：



就本次股票发行，公司与认购人签署了附生效条件的《上海新旦营销管理股份有限公司定向发行股份之认购协议》，认购协议自双方签署后，经公司董事会、股东大会批准本次股票发行方案及本认购协议后生效。



2.议案表决结果：



同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的

议案》

1.议案内容：



提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关的以下事宜：



（1）授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；



（2）授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（3）根据本次股票发行方案实施结果，相应变更公司章程及通过修改后的公司章程；



（4）股票发行完成后办理新增股票登记、工商变更登记等相关事宜；



（5）起草、修改、签署、执行任何与本次定向发行相关的协议、合同或必要的文件；



（6）办理与本次股票发行有关的其他具体事宜；





同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，修改公司章程的相关内容。

2.议案表决结果：



同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：



议案内容已于2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露，详见公司《募集资金管理制度》，公告编号：2018-040。





同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0……
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