公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-004
证券代码：872533 证券简称：新旦股份 主办券商：华西证券
上海新旦营销管理股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，公司拟对外投资设立控股子公司宁波新旦保险科技有限公司（暂定），注册资本1000万元。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易


公告编号：2019-004
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2019年1月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。该事项不涉及关联交易。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续后生效，拟设立的控股子公司名称、注册地址、经营范围等最终均以工商登记机关实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的的基本情况

（一）设立有限责任公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：宁波新旦保险科技有限公司
注册地：宁波市
经营范围：金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，从事通信

公告编号：2019-004
设备、计算机专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让，云平台服务，云软件服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持股
投资人名称

金额 缴 比例

上海新旦营销10,000,000.00 现金 认缴 100%

管理股份有限
公司
三、对外投资协议的主要内容

无需签订协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

为优化公司发展战略布局，拓展公司业务，满足客户要求，实现公司整体战略规划。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。

公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来

公告编号：2019-004
经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。
五、备查文件目录
《上海新旦营销管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

上海新旦营销管理股份有限公司
董事会
2019年1月29日

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