公告日期：2023-07-11

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证券代码：872534 证券简称：奥斯佳 主办券商：光大证券

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年7 月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年6月30日
以口头方式发出

5.会议主持人：王茜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40 人，出席职工代表40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工任丽女士为公司第三届监事会

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职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届职工监事任期即将届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，职工大会提名任丽任公司第三届
监事会职工代表监事成员，与公司股东代表监事组成新一届监
事会。监事会成员任期三年。截至本公告日，上述职工监事候
选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：同意40 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日

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