公告日期：2024-05-16

证券代码：872534 证券简称：奥斯佳 主办券商：东方证券
江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张浩明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数43,200,090 股，占公司有表决权股份总数的 97.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


董事会秘书出席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长张浩明先生代表董事会对公司 2023年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营成果、对公司的财务营运结果进
行总结，形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前的经营情况和财务状况以及未来业绩，不予利润分配。2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2023 年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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