公告日期：2024-05-16

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层

电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288

二〇二四年五月


北京金诚同达（上海）律师事务所

关于江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

金沪法意（2024）第 114 号
致：江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东
大会于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。北京金诚同达（上海）律师事务所
经公司聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会
第三次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露网站（http://www.neeq.com.cn/）刊登了《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008），并
决定于 2024 年 5 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。公
司已将本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议人员资
格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2024 年 5 月 10 日。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》《信息披露规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）10 人，代表有表决权的股份为 4,320.0090 万股，占公司有表决权股
份总数的 97.94%。该等股东均于 2024 年 5 月 10 日即公司公告的股权登记日持
有公司股票，并于会议召开前进行了登记。


根据本所律师的核查，出席会议的股东均为中国证券登记结算有限责任公司
北京分公司于 2024 年 5 月 10 日出具的《全体证券持有人名册》（权益登记日：
2024 年 5 月 10 日）中的在册股东。出席现场会议的自然人股东持有本人身份证；
出席会议的非自然人股东的代理人已获得授权委托书、营业执照（复印件）、本人身份证。

会议由公司董事长张浩明先生主持。除前述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监……
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