公告日期：2020-04-28

证券代码：872540 证券简称：华彬天星主办券商：西部证券

北京华彬天星通用航空股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十三条 股东大会是公司的权 第三十三条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 (一) 决定公司经营方针和投资计
计划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担 (二) 选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； (四) 审议批准监事会或监事的报
（五）审议批准公司的年度财务预 告；

算方案、决算方案； (五) 审议批准公司的年度财务预
（六）审议批准公司的利润分配方 算方案、决算方案；

案和弥补亏损方案； (六) 审议批准公司的利润分配方
（七）对公司增加或者减少注册资 案和弥补亏损方案；

本作出决议； (七) 审议批准公司年度报告及年
（八）对发行公司债券作出决议； 度报告摘要；

（九）对公司合并、分立、解散、 (八) 对公司增加或者减少注册资
清算或者变更公司形式作出决议； 本作出决议；

（十）修改本章程； (九) 对发行公司债券作出决议；
（十一）批准《股东大会议事规 (十) 对公司合并、分立、解散、清
则》、《董事会议事规则》、《监事会 算或者变更公司形式等事项作出决议；
议事规则》、《关联交易管理办法》、 (十一) 修改本章程；


《重大投资决策管理办法》、《对外担 (十二) 对公司聘用、解聘会计师事
保管理制度》等公司重大制度； 务所作出决议；

（十二）对公司聘用、解聘会计师 (十三) 审议股权激励计划；

事务所作出决议； (十四) 审议批准本章程第三十四
（十三）审议批准本章程第三十四 条规定的担保事项；

条规定的担保事项； (十五) 审议批准本章程第三十六
（十四）审议公司在一年内购买、 条规定的关联交易事项；

出售重大资产或者担保金额超过公司 (十六) 审议批准公司在一年内或
最近一期经审计总资产30%的事项； 连续十二个月内对外投资、收购或出售
（十五）审议批准变更募集资金用 资产（不包括购买原材料、燃料和动力，
途事项； 以及出售产品或者商品等与日常经营
（十六）审议股权激励计划； 相关的交易行为）等交易，达到下列标
（十七）审议法律、行政法规、部 准的交易：1．交易涉及的资产总额占门规章或本章程规定应当由股东大会 公司最近一期经审计总资产（同时存在
决定的其他事项。 账面值和评估值的，以较高者为计算数
据）的 50%以上的；2．交易标的（如股
权）在最近一个会计年度相关的营业收
入占公司最近一个会计年度经审计营
业收入的50%以上，且绝对金额超过500
万元；3．交易标的（如股权）在最近
一个……
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