公告日期：2020-05-06

公告编号：2020-035

证券代码：872540 证券简称：华彬天星 主办券商：西部证券
北京华彬天星通用航空股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数288,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-035

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关联交易的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-019）。

2、表决结果：

20,000,000 股赞成，占表决权股份总数的 100%；0 股反对，占表决权股份
总数的 0%；0 股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：
关联股东华彬航空集团有限公司回避表决，持有公司股份数为 268,000,000 股。三、备查文件目录
《北京华彬天星通用航空股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京华彬天星通用航空股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 6 日

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