公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-029

证券代码：872599 证券简称：警圣技术 主办券商：首创证券
深圳警圣技术股份有限公司

关于补充审议公司接受关联方财务资助暨关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次交易为偶发性关联交易。

2021 年 8 月 4 日，基于银行授信需时较久，公司为满足业务发展和紧急经
营资金的需求，公司全资子公司深圳市天相地产有限公司向董事刘晓清女士借款人民 2,050,000.00 元，利率水平以刘晓清女士实际资金融入成本进行协商。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述借款行为购成关联交易且利率水平高于银行同期贷款利率，应履行有关审议程序。

本次财务资助以公司业务发展和资金需求为目的，利率水平基于刘晓清实际资金融入成本所协商，不存在公司董事侵害公司利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。
（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 9 月 6 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议并通过了
《关于补充审议公司接受关联方财务资助暨关联交易》的议案，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易事项的董事刘晓清需回避表决，其余董事无需回避表决。本次议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


公告编号：2022-029

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘晓清

住所：山西省太原市迎泽区桃园南路 11 号 34 号楼 1 单元 104 号

关联关系：刘晓清女士为深圳警圣技术股份有限公司第二届董事会董事。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
利率水平以刘晓清女士实际资金融入成本进行协商。
（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

2021 年 8 月 4 日，公司全资子公司深圳市天相地产有限公司向董事刘晓清
女士借款人民币 2,050,000.00 元：第一笔借款为人民币 1,300,000.00 元,借款
利率为 18.60%,期限 3 年,还款方式为等额本息。其中 500,000.00 元是刘晓清向
平安银行借款，借款利率为 16.8%；其中 800,000.00 元是刘晓清向朋友借款；
第二笔借款为人民币 750,000.00 元,期限 3 年，总费用为利息 111,108.24 元，
保险费 74,200.95 元，担保费 26,091.75 元，服务费 56,115.61 元，综合年利率
为 23.99%，是刘晓清女士向中国对外经济贸易信托有限公司的借款。

上述借款利率基于刘晓清女士应付金融机构利率水平所协商，董事刘晓清女士并未从中获利，不存在损失公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

2021 年 8 月 4 日，由于银行授信需时较久，公司为满足业务发展和紧急经
营资金的需求，董事刘晓清向公司全资子公司深圳市天相地产有限公司借款人民币 2,050,000.00 元，利率水平以刘晓清实际资金融入成本进行协商。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次财务资助以公司业务发展和资金需求为目的，利率水平基于刘晓清女士实际资金融入成本所协商，不存在公司董事侵害公司利益的情形，不会对公司生

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产经营产生不利影响。
六、备查文件目录
《深圳警圣技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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