公告日期：2022-10-26

公告编号：2022-040

证券代码：872599 证券简称：警圣技术 主办券商：首创证券
深圳警圣技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场如开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：夏平

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王小红因在外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 15日在公司会议室以现场方式召开 2022 年第五次临

公告编号：2022-040

时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-041。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。