公告日期：2018-04-24

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北京中邮展鸿通信设备股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，书面通知；



2、会议召开时间：2017年4月24日；



3、会议召开地点：公司会议室；



4、会议召开方式：现场；



5、会议召集人：董事长张银周；



6、会议主持人：董事长张银周；



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。



1、议案内容：公司董事会结合2017年度的主要工作情况，拟定



《2017年度董事会工作报告》。报告对2017年工作进行了总结，并



提出了2018年的工作重点和工作目标。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》规定，该议案尚需递交2017年年度股东大会



审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。



1、议案内容：结合2017年度的总经理主要工作情况，拟定《2017



年度总经理工作报告》，报告对2017年工作进行了总结，并提出2018



年的工作重点和工作目标。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》规定，该议案无需递交2017年年度股东大会



审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2017年度的主要经营情况，拟定了《2017年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》规定，该议案尚需递交2017年年度股东大会



审议。



（四）审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。



1、议案内容：经公司管理层审议，公司拟定了《2018年度财务



预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》规定，该议案尚需递交2018年年度股东大会



审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案 》。



1、议案内容：出于公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润，也不进行资本公积金转增股本。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》规定，该议案尚需递交2017年年度股东大会



审议。



（六）审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的



议案》。



1、议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《……
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