公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-017



股票代码：872601 股票简称：中邮展鸿 主办券商：国融证券



北京中邮展鸿通信设备股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月12日，书面通知；



2、会议召开时间：2017年4月26日；



3、会议召开地点：公司会议室；



4、会议召开方式：现场；



5、会议召集人：董事长张银周；



6、会议主持人：董事长张银周；



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于北京中邮展鸿通信设备股份有限公司拟设立 公告编号：2018-017



分公司的议案》



1、议案内容：为满足公司的战略发展需要，优化公司战略布局，进一步拓展区域市场，公司拟在海南省、广西自治区各设立一个分公司。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。



根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《北京中邮展鸿通信设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



北京中邮展鸿通信设备股份有限公司



董事会



二〇一八年四月二十六日




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