公告日期：2018-06-06

北京中邮展鸿通信设备股份有限公司



股票发行方案



住所：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-944



主办券商



住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼



二〇一八年六月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......6



二、发行计划......6



（一）发行目的......6



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......6



（三）发行种类及价格......8



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......9



（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间是否发生除权、 除息的说明......9（六）本次股票发行的限售安排....................................................... 9



（七）募集资金用途......10



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......15



（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项....15



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......16



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......16



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....................................................16



（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响....16



（三）与本次发行相关特有风险的说明......16



四、其他需要披露的重大事项......17



五、股份认购合同主要内容摘要......17



六、本次股票发行相关中介机构信息......20



（一）主办券商......20



（二）律师事务所......20



（三）会计师事务所......20



七、董事、监事和高级管理人员的有关声明......21



释 义



除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细



则(试行)》



《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



则》 理细则》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司、本公司、中邮展指 北京中邮展鸿通信设备股份有限公司



鸿、发行人



本次定向发行 指 中邮展鸿向特定投资人定向发行股票的行为



现有股东 指 股权登记日在册的股东



认购人 指 经股东大会审议确定后的拟缴款的发行对象



国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司，本次定向发行的主办券



商



律师事务所 指 山东康桥（北京）律师事务所



元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。