公告日期：2018-06-06

公告编号： 2018-022

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证券代码： 872601 证券简称： 中邮展鸿 主办券商： 国融证券

北京中邮展鸿通信设备股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 21 日 10 时 00 分

结束时间： 2018 年 6 月 21 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次临时股东大会会议的召集程序符合《 公司法》 、 《 北京中

邮展鸿通信设备股份有限公司章程》 的规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 19 日， 股权登记日下

午收市时中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全

体股东均有权出席股东大会 （ 在股权登记日买入证券的投资者享有此

权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书

面形式委托代理人出席会议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司

股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 北京市海淀区上地信息路 11 号彩虹大厦南楼 123 室

二、 会议审议事项

(一)审议《 关于<股票发行方案>的议案》；

(二)审议《 关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；

(三)审议《 关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》；

(四)审议《 关于公司<募集资金管理制度>的议案》；

(五)审议《 关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监

管协议>的议案》；

(六)审议 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关

事宜的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证； 2、 由

代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证； 3、

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(二)登记时间: 2018 年 6 月 21 日 9:00-10:00

（ 三） 登记地点:

北京市海淀区上地信息路 11 号彩虹大厦南楼 123 室

四、 其他

(一)会议联系方式

会议联系人： 张梅

联系地址： 北京市海淀区上地信息路 11 号彩虹大厦南楼 123 室

联系电话： 010-82751567

传真： 010-62961090

邮政编码： 100085

(二)会议费用： 与会股东食宿及交通费自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 北京中邮展鸿通信设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议

法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议

的， 应出示本人身份证、 加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业

执照复印件、 股东账户卡； 4、 法人/合伙企业股东委托非法定代表

人/执行事务合伙人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法

人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、

单位营业执照复印件， 股东账户卡； 5、 股东可以信函、 传真及上

门方式登记， 公司不接受电话方式登记。

临时提案请于会议召开 10 天前递交。

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决议》

北京中邮展鸿通信设备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日


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