公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-032
证券代码：872601 证券简称：中邮展鸿 主办券商：国融证券
北京中邮展鸿通信设备股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘卫杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的》议案
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京中邮展鸿通信设备股份有限公司2018年半年度报告》。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，

公告编号：2018-032
公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表了审议意见如下：
（1）《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司2018年上半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《北京中邮展鸿通信设备股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

2、《公司监事、高级管理人员对半年度报告的确认意见》

北京中邮展鸿通信设备股份有限公司
监事会

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