公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-035
证券代码：872601 证券简称：中邮展鸿 主办券商：国融证券
北京中邮展鸿通信设备股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《北京中邮展鸿通信设备股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月11日10时。

预计会期0.5
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-035
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦南楼123室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司对外借款暨关联方担保的议案》
为解决公司流动资金不足问题，2018年1月16日公司与兴业银行股份有限公司北京分行有限公司签立了《基本额度授信合同》及《流动资金借款合同》，向兴业银行股份有限公司北京分行授信借款770万元人民币，授信期限为2018年1月16日至2021年1月15日。实际控制人张银周先生为该笔借款提供无限连带责任保证，并以其个人不动产北京市海淀区永泰园16号楼708（房产证号：X京房权证海私字第039988号）作抵押保证。同时，张银周及赵建新夫妇为本次借款提供保证担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登

公告编号：2018-035
记。
（二）登记时间：2018年9月11日9:00-10:00
（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦南楼123室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：张梅联系地址：北京市海淀区上地信息路
11号彩虹大厦南楼123室联系电话：010-82751567传真：010-62961090邮
政编码：100085
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10天前递交。
五、备查文件目录
《北京中邮展鸿通信设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京中邮展鸿通信设备股份有限公司
董事会

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