公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-036

证券代码：872601 证券简称：中邮展鸿 主办券商：国融证券

北京中邮展鸿通信设备股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张银周

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司法》及本公司章程的有关规定，北京中邮展鸿通信设备股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月11日在公司会议室召开。公司已于2018年8月24日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-035）。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外借款暨关联方担保的》议案





公告编号：2018-036

为解决公司流动资金不足问题，2018年1月16日公司与兴业银行股份有限公司北京分行有限公司签立了《基本额度授信合同》及《流动资金借款合同》，向兴业银行股份有限公司北京分行授信借款770万元人民币，授信期限为2018年1月16日至2021年1月15日。实际控制人张银周先生为该笔借款提供无限连带责任保证，并以其个人不动产北京市海淀区永泰园16号楼708（房产证号：X京房权证海私字第039988号）作抵押保证。同时，张银周及赵建新夫妇为本次借款提供保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项,关联股东张银周回避表决。

三、备查文件目录



《北京中邮展鸿通信设备股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》



北京中邮展鸿通信设备股份有限公司

董事会


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