公告日期:2018-10-26
公告编号:2018-037
证券代码:872601 证券简称:中邮展鸿 主办券商:国融证券
北京中邮展鸿通信设备股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月16日以书面通知方式发出5.会议主持人:董事长张银周
6.会议列席人员:公司监事和高管。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更办公地址》的议案
1.议案内容:
因业务发展需要,公司变更办公地址,具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《变更办公地址的公告》(2018-040)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-037
3.回避表决情况:
该议案无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于关联租赁的》议案
1.议案内容:
因业务发展需要,董事长张银周先生以“0”租金的形式将房屋租赁给公司作为办公场所使用,签订租赁合同,租赁期限3年。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事张银周、张梅月、赵春号回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年度第五次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
鉴于有表决权董事不足3人,上述议案需经公司股东大会审议,根据相关规定,决定于2018年11月12日召开2018年第五次临时股东大会,股东大会的基本情况详见股东大会通知。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京中邮展鸿通信设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
北京中邮展鸿通信设备股份有限公司
董事会
公告编号:2018-037
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