公告日期：2017-10-10

杭州银江医联网技术股份有限公司公开转让说明书



（申报稿）



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(杭州市五星路201号)



二〇一七年九月



挂牌公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示



公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：



一、公司治理的风险



公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，建立了股东大会制度、董事会制度、监事会制度等，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。



二、实际控制人发生变更及实际控制人不当控制的风险



报告期内，公司实际控制人发生了变更，如果实际控制人不能合理、有效协调公司的经营管理工作，将会对公司的日常经营造成影响。目前，公司实际控制人程韧和吴英萍夫妇控制公司50%股份的表决权，且程韧担任公司董事长，因此，程韧先生对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理等方面均可施予重大影响。



虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易决策制度、重大决策事项管理规定等，进一步完善了公司治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但公司控股股东、实际控制人仍可能利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能损害公司和中小股东的利益。



三、市场竞争加剧的风险



随着我国新型医疗卫生体制改革的推出，未来我国医疗卫生信息化将加速发展，带来更大的市场机会，而我国医疗卫生信息化市场处于完全竞争和高度开放状态。目前阶段，国内外IT行业巨头以及上市公司均在国内医疗卫生信息化领域有所涉足，而目前公司业务规模较小，尚处于发展阶段，市场竞争的加剧为公司带来了经营风险。



同时，国内医疗卫生领域大型项目的招标对参加投标的软件商的企业规模、资质、综合实力等要求较高。因此，国内一些大型综合软件提供商比公司等医疗软件专业厂商更具有规模优势。如果未来由于国家医疗体制改革发展的需要，短期内对医院卫生机构的招标对象提出更高要求，可能影响公司业务的开展。



四、技术与产品开发风险



公司主要从事医疗信息化技术开发、服务和产品销售，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案，并且拥有多项核心技术及软件着作权，保证了公司产品的市场竞争优势。但是由于我国软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司未来不能准确地预测和把握软件开发技术的发展趋势，对新技术方向选择出现偏差、对医疗卫生行业客户的需求提升把握不准确、不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营业绩等带来不利影响。



五、核心技术人员和关键管理人员流失的风险



公司核心技术人员和管理团队长期服务于医疗卫生行业，对该行业的管理模式、业务流程等有着长期、深入、全面的理解，该类人才是公司核心竞争力的重要组成部分。软件行业竞争激烈，尤其是企业间对高水平的技术人才及管理人才的争夺，都会引起人才竞争的加剧、人力资源成本的增加，也使公司面临核心技术人才和管理人才流失的风险。



六、高新技术企业税收政策的风险



公司经浙江省科学技术厅等于2014年10月27日评定为高新技术企业，有



效期三年，本期企业所得税减按15%的税率计缴。目前，公……
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