公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-007



证券代码：872613 证券简称：医联网 主办券商：浙商证券



杭州银江医联网技术股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月11日09时30分



结束时间： 2018年5月11日11时30分



公告编号：2018-007



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、关于审议《2017年年度报告及其摘要》的议案



2、关于审议《2017年度审计报告》的议案



3、关于审议《2017年度财务决算报告》的议案



4、关于审议《2018年度财务预算方案》的议案



5、关于审议《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照 公告编号：2018-007



复印件、公司印章。



（二）登记时间: 2018年5月11日8:00-8:45



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：朱俊



电话：0571-86520080



（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。。



五、备查文件目录



（一）《杭州银江医联网技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



（二）《杭州银江医联网技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



杭州银江医联网技术股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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