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公告日期：2018-05-16
公告编号： 2018-011
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证券代码： 872613 证券简称： 医联网 主办券商： 浙商证券
杭州银江医联网技术股份有限公司
2017 年度股东大会会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2018 年 5 月 16 日
2、 会议召开地点： 公司会议室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 程韧
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州
银江医联网技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持
有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-011
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(一)审议通过《 2017 年年度报告及其摘要》的议案
1、议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定
的信息披露平台（ http://www.need.com.cn）上披露的《医联网 2017
年年度报告》（公告编号 2018-008）和《医联网 2017 年年度报告摘
要》（公告编号： 2018-009）。
2、 议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决票
(二)审议通过《 2017 年度审计报告》的议案
1、议案内容
公司编制了《 2017 年度审计报告》并经公司第一届董事会第四
次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2、 议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决票
公告编号： 2018-011
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(三)审议通过《 2017 年度财务决算报告》 的议案
1、议案内容
公司编制了《 2017 年财务决算报告》并经公司第一届董事会第
四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2、 议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决票
(四)审议通过《 2018 年度财务预算方案》 的议案
1、议案内容
公司在总结 2017 年经营情况基础上，结合公司 2018 年发展战略
编制了《 2018 年度财务预算方案》，该方案经公司第一届董事会第四
次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2、 议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决票
公告编号： 2018-011
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(五)审议通过《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司审计机构的议案》 的议案
1、议案内容
根据公司经营情况和财务状况，决定继续聘请亚太（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构。 该议案经
公司第一届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2、 议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决票
三、律师见证情况
律师事务所名称： 上海锦天城(杭州)律师事务所
律师姓名： 丁天、陈珊
结论性意见：
本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
