公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-012

证券代码：872613 证券简称：医联网 主办券商：浙商证券



杭州银江医联网技术股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长程韧先生

6.会议列席人员（如有）：监事及部分高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-012

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



公司总结了2018年截至到6月30日的经营状况，编制了《杭州银江医联网技术股份有限公司2018年半年度报告》，具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州银江医联网技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州银江医联网技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-015）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。





公告编号：2018-012

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州银江医联网技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

杭州银江医联网技术股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。